董事會工作情況的報告？在我們平凡的日常里,報告的用途越來越大,報告成為了一種新興產業。我們應當如何寫報告呢?下面小編給大家帶來了董事會工作情況的報告，供大家參考。

董事會工作情況的報告【篇1】

創新，是企業可持續發展不竭的動力;創新，意味著超越與妥協、成功與失敗。

公司的成立就是體制創新的產物。而公司自身又進行著體制的創新、經營的創新、觀念的創新和管理的創新。

公司是在對原江漢高新技術產業開發區石化產品交易部，按照現代企業制度的要求，進行總體股份制改造基礎上設立的。

公司組建一年多來，取得了七個方面的初步成果：

⒈按照規范的現代企業制度的要求，初步建立了產權明晰的法人治理結構，構筑了權責明確的經營管理平臺，明確了股東會、董事會、監事會和總經理(經營管理層)的職權。

⒉總結應用了公司核心理念，設計了公司標識，辦理了以公司標識作為注冊商標的查詢、申請和注冊手續;設計并逐步開始應用了公司手冊，為整體實施公司創造了初步的條件。

⒊取得了油田地面工程防腐保溫設計(乙級)資質《專項工程設計證書》;管道工程專業承包三級《施工資質證書》;獲得了國家高新技術企業認證。

⒋初步完成了公司基本管理制度的構建，頒布實施了基本管理制度項。

⒌實施了員工守則和標準化工作禮儀、標準化作息安排、標準化工作程序，員工隊伍形成了“議事講規則、辦事講程序”的風氣。

⒍全面啟動了貫標認證、文本管理、績效考核、企業文化建設等四項基礎性工作。

⒎全面完成了__年的經營指標。__年預算實現利潤萬元。

一年來的主要工作

“主業管吃飯，公司管發展”，為公司謀求可持續發展進行了明確定位。集團領導要求我們要開風氣之先，要做試驗田，要做先導隊。我們感到，謀求可持續發展，就是要求我們走規范之路、走創新之路，更是要求我們處理好規范和創新的辨證關系。

一年來，我們在以下四方面進行了積極的探索：

一、完善公司法人治理結構

所謂現代企業制度就是產權明晰、權責明確、政企分開、管理科學的公司制企業制度。其核心就是規范的法人治理結構。在完善法人治理結構上，我們做了以下三項工作：

一是對公司進行制度性安排，明晰產權、明確權責。

經過反復磋商、細致論證，依照《公司法》的要求，完善了股東會、董事會、監事會、總經理(經營管理層)的職權和議事規則。制訂了《公司治理準則》。闡明了公司治理的基本原則、投資者權利保護的實現方式、控股股東權利義務、關聯交易以及公司董事、監事、經理、董事會秘書、財務負責人等高級管公務員之家，全國公務員共同天地理人員所應當遵循的、基本的行為準則和職業道德等內容。

__年，我們按照公司章程和準則的上述規定，認真履行股東會、董事會、監事會的職權。三個會議的議題確定、通知義務、討論方式、決議程序和決定內容都是嚴格按照《公司治理準則》和《公司章程》規定的規則和程序進行。至今，公司依法召開了股東會六次、董事會和監事會七次。先后審議通過了公司年度經營管理方案、財務預決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項目投資、業務變更等重大問題。

二是構筑企業管理平臺，合理確定管理幅度和管理層次。

為有效支撐和控制公司的運籌體系，實現公司制度安排，結合公司運營狀況，公司依法設置了四個管理機構、四個事業部，辦理了個分支機構營業執照。經過一年的運行，對管理機構職能又適時做出部分調整，重新任命了名管理人員。

先后頒布實施了基本管理制度項，其他工作制度項。各項工作議題均由程序安排運行。總經理辦公會議制度、專業會議制度、工作任務催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規則、辦事講程序的風氣在公司逐漸形成。

另外，為保證公司的規范運營，公司在機構設置中擬設了公司外部的管理顧問、法律顧問和財稅顧問。目前，管理顧問和法律顧問的工作職能暫時由董事會秘書履行。財稅顧問合同已履行了一年，工作成效顯著，今年又對該顧問合同進行了續簽。

三是依法規范公司對外事務，完善相關登記和審批手續。

在先后辦理了公司成品油經營特許、安全、防火、國有資產、稅務登記等十項相關登記和審批手續的基礎上，公司取得了油田地面工程防腐保溫設計(甲級)資質《專項工程設計證書》;取得了管道工程專業承包三級《建筑業企業施工資質證書》。

二、理順公司經營業務關系

公司成立后，投入運營的經營業務主要可分為三類：一是從公司控股股東變更到公司的業務;二是承襲石化產品交易部改制前的債權債務;三是論證實施新的投資項目。

我們感到，在這些業務中，除公司新拓展的業務以外，公司現在的主營業務大部分是從控股單位轉移過來的，不處理好產權關系，僅把業務拿來，就很容易導致公司行為不規范，很容易形成翻牌公司。為此，我們重點從法律上理順已導入公司的經營業務關系：

首先，規范導入公司經營業務。

對潤滑油零售業務，公司單獨辦理了不具法人資格的分支機構營業執照，理順費用核算和納稅體系。對賓館餐飲業務，公司在辦理特業許可的基礎上，辦理了分支機構營業執照，對其單獨核算、集中管理、單獨納稅;對汽車修理業務，公司在辦理特業許可的基礎上，單獨核算、集中管理，合并納稅。對工程設計、工程施工、技術服務業務，由公司對外簽訂服務合同，統一開拓市場、統一核算、統一納稅。

其次，全面實施生產經營指標責任制，規范管理工作。

公司與各事業部簽定了目標經營合同，明確了經營目標和考核政策。建立了信息統計制度，從__年月份開始，每月對各事業部經營、生產情況進行統計月報;收集各部室規范化管理工作進展情況，每月形成公司管理工作動態。通過規范管理工作，有效保證了公司年度生產經營指標的全面實現。

三、全方位推進企業文化建設

沒有文化支撐的企業是沒有底蘊、沒有內涵并不可能超越自我、不可能保持持久發展的企業。公司于__年月頒布實施了《公司標識總體設計推進計劃》，企業文化建設全面系統啟動。

在塑造企業文化上，我們注重抓了三個環節的工作：

一是抓管理人員對企業文化的認識環節。

我們公司的企業文化推進過程，稱得上是一個較為艱難的認識轉變過程和觀念更新過程。在該不該實施企業文化的問題上，公司管理層有較為一致的認識。但是，在如何推進企業文化實施的問題上，公司上下卻有著不同的想法和認識。主要矛盾，來自于長期在計劃經濟體制下沉淀的固有模式，以及這種模式對企業管理觀念的影響，對企業發展認識的影響。針對不同的想法、認識，我們分別采取了不同的措施，逐步加深理解，提高認識。

首先是講案例、談體會。通過講雀巢咖啡、完達山乳業的企業文化建設案例、談體會，拓展管理人員的視野，提高其對經營企業文化效果的認識。

其次是辦講座、留作業、寫設想。重點講清楚經營企業文化與公司長遠發展戰略的關系，要求管理人員結合公司工作實際談體會，取得了一定的收效。

再次是算大帳、細對比。算公司標識進行商標注冊，從查詢到申請到注冊投入的直接成本是幾千元，對比商標注冊完成后，經過法定程序，現在的投入就可以評估，就會收到優良的效益回報。

通過這些活動，公司管理人員對企業文化有了初步理解。

二是抓公司企業文化核心內容環節。

經過半年多的摸索和實踐，我們在公司企業精神、價值理念、發展理念等核心理念的引導下，初步確定了公司“體制性企業文化”、“經營性企業文化”和“管理性企業文化”的核心內容，確定了“誠信為本、把握市場、經營創新”等個主題作為標準。

對這三個層次的文化建設的運行情況，公司及時在經理辦公會上圍繞“已經做了什么”，“正(在做什么”，“還要做什么”等三個問題進行了對照檢查，并對推進情況進行了分析。通過檢查分析，我們愈發感覺到認識的轉變、觀念的更新是一個較為長期的過程，還有更多的工作需要我們逐步規范。

三是抓企業文化推進與公司管理水平結合的環節。

在半年來的實踐中，我們不是就文化做文化，而是在績效考核、文本管理和貫標認證工作中，以企業文化為主線，把公司核心理念，企業文化核心內容貫穿上述工作的全過程。努力向實現企業文化的制度化、實踐化、教育化、獎懲化、系統化邁進。

比如，我們過去在處理業務中比較善于說“不行”，而不善于說這項工作怎么做“能行”。通過提高認識、轉變觀念，安排大處著眼、小處著手的決策運行制度，提出建設性意見已成為公司管理人員崗位工作能力的體現。經理辦公會確定工作目標和工作任務后，會議要求，承辦部門拿出建設性的落實意見;承辦部門要求，承辦崗位拿出建設性意見，責任到人，任務到崗，一級對一級負責，使建議權與決策權、審批權都得到落實。

四、建設高素質的管理團隊

穩定進取的團隊是企業不斷成功的保證;高效雙贏的人力資源管理是企業穩定進取團隊的保證。

首先，建立有效的團隊動態管理機制。公司成立伊始，就有目標、有重點地從公司的長遠發展出發，重點選擇不同專業的管理人員進入管理層。隨著業務的開展，公司利用半年工作述職的契機，實行末位淘汰、競爭上崗，末位淘汰人，團隊動態管理機制開始運行。

第二，用制度培養團隊自覺行為。一年來，員工守則制度;辦公公示制度;出勤打卡制度;升國旗、唱國歌制度;誦頌公司理念制度;工間操制度;部室例會制度相繼實施。初步實現了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團隊自覺行為的轉化。

第三，營造學習氛圍和機制。以迎接黨的_召開和貫徹黨的_精神為契機，公司大力組織全體黨員和管理人員收看了開幕式、閉幕式和其他重要新聞節目。

公司堅持內部培訓與外出培訓結合，在內部培訓中，安排專門的學習時間，講授了《公司章程》、《公司和公司法》專題等系列講座。先后有名管理人員分別前往北京石油干部管理學院、江漢職工大學、江漢石油學校等地學習法律知識、企業管理知識、經濟法、會計學、財稅知識等。有人參加了大連工程學院工商管理班的學習。

存在的問題

從公司規范運作、可持續發展的角度考慮，公司目前存在的問題主要表現在五個方面：

一是業務拓展不深入，主營業務不突出;二是股權結構不合理，一股獨大;三是人才培育、培養的方法不多、力度不大;四是公司對分支機構的監管不深入，分支機構經營行為存在隨意性;五是認識的提高、觀念的轉變，創新的思維還沒有形成機制，將直接影響公司整體效率的整合。

我們將把解決這些問題作為下步工作的重點，盡快采取措施，盡快扭轉由此帶來的不利影響。

下步打算

為了進一步提升公司核心競爭能力，保持持續發展趨勢，公司下步的總體安排是以做強為基礎，謀求做大。首先是做強，即：合理的制度安排、謹慎的戰略選擇、全方位地企業文化塑造。其次是在做強的基礎上，謀求做大，即：探討資本運營之路。用規范的上市公司的基本要求，提高公司的經營和管理水平。這是公司進一步發展必須選擇的道路。按照這個總體安排，公司__年在做好制度安排、文化塑造的同時，把工作重心要放在戰略選擇上，具體工作放在業務拓展、市場開發、成本控制、人才培養、文化塑造和股權完善上。

一、關于業務拓展

__年公司業務拓展的目標是：尋求企業新的利潤增長點，打造新的支柱產業，全面拓展業務范圍，保持持續穩定發展。重點在三個方面下功夫。

(一)在明確業務拓展基本原則上下功夫

高度重視項目的科技含量;充分考慮投資項目的社會效益;縝密論證，規避風險;注重項目的可持續性，用不斷的創新和應變，深入挖掘項目的潛質，確保公司的長遠發展。

(二)在業務拓展目標調研論證上下功夫

__年公司將以實現“”業務拓展為目標。

“”即從眾多的項目中選擇個重點項目進行詳細可行性調研。

“”即從個可行性調研項目中，篩選個項目進行評估。

“”最終保證從個評估項目中，確定個個項目作為公司__年實施項目。

(三)在落實多元化的投資方式上下功夫

⒈嘗試以第二方技術參股的形式與公司進行合作，比如，嘗試進行院企技術合作等形式;

⒉探討買斷項目技術或專利的方式，獨立對項目進行投資，進行生產、經營、銷售、服務，形成研、產、供、銷一條龍的企業主導產業;

⒊論證依托優質企業(國內、國際)開展合作的可行性。爭取達到三個目的：一是全方位的學習，以此規范公司的經營管理模式;二是完成適應市場經濟的位置轉換，進行資本積累和人才積累;三是規避市場風險，保持相對穩定的利潤收入。

二、關于成本控制

落實五項具體措施

一是加強領導、完善計劃。由公司主要領導和有關負責人組成預算委員會，履行審議年度財務預算方案、年度財務預算執行報告、對預算外支出和其他重大支出作出決策等工作職能，并對預算執行情況進行監督和檢查。

預算指標層層分解，縱向到底、橫向到邊，部分指標落實到崗、責任到人。對所屬事業部實行目標利潤指標完成情況與績效考核兌現掛鉤，嚴考核，硬兌現。

二是嚴格成本費用支出審批程序。嚴格執行資金月度預算平衡會制度。堅持“公務員之家，全國公務員共同天地一支筆”的原則，即公司的全部開支，最終必須由總經理審批簽字。具體操作中采取預算內實行“四審批”的程序，預算外實行“五審批”的程序。即單位部門領導審、財務部主任審、主管財務領導審，最終由公司總經理審批簽字。對于大額預算外開支、大額非生產性開支、特殊業務、非規律性日常性開支、重大對外投資等，需要經過董事長審批。

三是嚴格專項費用支出控制。結合__年運營情況，進一步摸準、核實材料費、修理費、水電費、資料費等成本費用消耗標準。嚴格按照會計制度和國家稅法相關規定控制業務招待費、廣告費、公司宣傳費等支出。成本費用分解到各事業部、機關各部、室，按預算嚴格控制。

四是嚴格成本目標控制。重點放到可控成本上，以資金計劃管理為切入點，完善月度資金計劃，以月度控制保證年度預算指標的實現。嚴格控制管理性開支，保證生產性開支的資金需求(生產性支出嚴格按照定額控制，突發性支出留有不可預見的部分，以免造成生產資金需求缺口)，必須辦的，堅決保證提供資金支持，精打細算，少花錢，多辦事;“雪中送碳”的工作按標準做;可辦可不辦的，堅決不辦，“錦上添花”的工作少做。

五是強化成本費用分析。季分析與月分析結合，財務資產部每季度對成本執行情況進行詳細分析，形成書面材料;每月對主要成本費用指標、月度預算執行和基層單項成本進行分析，發現問題，掌握指標升降因素，落實有效措施。

三、關于人力資源

努力在建立人力資源開發機制和規范管理上邁出實質性的步伐。

一是合理確定公司人才隊伍建設規劃。力爭經過年的努力，培育名職能部門負責人隊伍;培育名專家和學術技術帶頭人;培育名外向型、復合型人才;培育一批適應崗位需求的管理人員;培育一支高級生產操作崗位員工隊伍，構建起公司的人才支柱構架。

二是轉變觀念、強化培訓，重在效果。對重要崗位、核心人才要逐崗、逐人確定后備人選，落實培養措施，建立人才檔案，加強超前儲備，保證公司隨時擁有充足的“人才備份”。突出個性化培訓，以建立學習型企業為目標，區分人才的不同類別，采取因人、因事、因時而宜的培訓方式，增強培訓內容的個性化、針對性，使培訓取得良好的效果。

三是優化公司人力資源配置。全過程、全方位進行工作量寫實，明確崗位職責，合理確定單位崗位數量和定員，結合文本管理的實施，逐步形成崗位設置科學、崗位名稱規范、崗位職責明確、崗位等級合理的組織結構。進一步理順公司機關工作職能，優化工作流程，簡化工作內容，規范工作制度，提高管理水平和辦事效率。

四、關于企業文化

用理念貫通心志，以形象展示風采。企業文化的塑造，將伴隨著公司可持續發展的全部過程，__年的總體安排是：

一、在業務拓展、市場開發和人力資源開發管理上，繼續以公司核心理念和企業文化核心內容為主線，引導、把握和支撐上述工作的開展。

二、全方位按計劃塑造公司企業文化，不能僅僅停留在(視覺識別)系統的應用上，重點要從向(制度設計)、(理念設計)深入推進，初步構建公司的(企業形象、品牌戰略)系統。

三、適時在商標注冊獲得批準后，申請政府法定機構對公司商標進行評估，使公司商標、公司品牌迅速形成價值化的無形資產。

四、建立科學的使用管理制度和提升品牌價值的機制，通過企業文化的塑造，不斷拓展公司可持續發展的空間。

董事會工作情況的報告【篇2】

從1978年開始，紐約股票交易所就要求所有的上市公司都需設立全部由獨立董事組成的審計委員會。審計委員會是董事會下設的一個委員會，它的建立主要是進一步確保董事會所使用的財務信息以及公司公布的財務報表是真實和可靠的。如果審計委員會的運作是有效的，那么它會給公司帶來重大的益處。

在美國，審計委員會作為董事會下屬的一個委員會，上有書面的授權范圍，明確地規定了它的權利和義務。正式組建的審計委員會要向董事會負責，并確保與董事會之間有明晰的權責關系，尤其是對審計委員會代表董事會的利益采取行動的權利范圍和他的責任范圍已經明確地加以界定。根據法律，審計委員會的授權范圍應得到董事會的正式批準。

審計委員會的成員應由董事會從公司的非執行董事中任命，并且其成員應不少于3人，法定人數是 2人。審計委員會的主席應由董事會任命。財務總監、內部審計的主管和外部審計的代表，一般應出席審計委員會的會議，其他的董事會成員也有權參加會議。然而，審計委員會每年至少召開一次沒有執行董事參加的外部審計人員的會議。一般來講，公司的秘書同時也是審計委員會的秘書。

審計委員會每年至少要召開兩次會議。如果外部審計人員認為有必要的話，可請求審計委員會召開會議。審計委員會只有得到董事會的批準才能進行所有授權范圍內調查活動。只有在董事會的許可下，它才能向公司的雇員詢問它所需要的信息，同時，公司的雇員也必須配合審計委員會的工作。經董事會批準，審計委員會可借助外部的、合法的或其他獨立的專業服務。如果有必要的話，還可雇傭有相關經驗和專業知識的外部人員加入。

二、審計委員會的義務

紐約股票交易所經過幾十年的規范運作取得經驗后，對上市公司審計委員會的義務作了明確規定：

1.審議外部審計員的任命、審計費用和審計員的辭職或辭退。

2.在審計工作開始前，與審計人員商議審計的類別和范圍。如果有兩家以上的審計事務所參加工作時，要確保它們之間的協調工作。

3.在公司的中期和年度財務報表被提交董事會之前對其進行審查，尤其要關注以下幾個方面：第一，公司的政策和實際情況發生的任何變化;第二，主要的評審領域;第三，審計工作中所作的重大調整;第四，大的假定;第五;是否符合會計標準;第六，是否符合股票交易和法律要求。

4.討論在中期和年度的審計工作中產生的問題和存疑，以及任何審計人員想要討論的問題(如有必要，可拒絕管理層參加會議)。

5.審查外部審計員提交的管理建議書以及管理層對此的反應。

6.在關于公司內部控制系統的報表送交董事會簽署前，對其進行審查(有時這一報表是列在年報中的)。

7.審查內部審計方案(如果公司設有內部審計部門的話)，確保內部審計員和外部審計員的協調一致，同時，要確保內部審計部門配備齊全并在公司占居適當的地位。

8.審議內部調查的重大發現以及管理層所作的反應。

9.審議董事會認定應該討論的其他問題。

三、審計委員會成員的選擇

根據慣例，審計委員會至少由3人組成，其組成人員必須是非執行董事，并且這些非執行董事的絕大多數應該是獨立的。“非執行”是指不是全職為公司工作并且不參加公司管理層的董事：“獨立”是指其唯一與公司有聯系的是被其任命為非執行董事的董事。

1.審計委員會成員的準備

作為一名審計委員會成員，必需的準備取決于董事會分配給審計委員會的責任。隨著責任的改變，準備也在改變。此外，審計委員會能從其成員經歷的差異中獲得好處。因此，對準備履行審計委員會責任并在履行其檢查財務報告及內部和外部審計工作的責任是有益的。

2.商業經驗

最重要的是廣博的商業經驗。這些經驗可直接適用于審計委員會成員必須做出兩決策：一是，是否要求外部審計部門去公司運作的特定領域;二是，在做出這些類型決策的過程中，沒有什么能夠替代具有豐富經驗的執行者的正確的商業判斷。

3.理解審計員的作用

對委員會成員來說，對內外部審計員的作用有個基本的理解是有益的。熟悉專業審計標準和指標的基本概念，能幫助委員會成員理解外部審計員在審計過程中的作用和限制。

4.分析財務方面

審計委員會成員也能從了解關于公司財務報表的主要會計及報告問題中得到重要信息。例如，必須披露于財務報表中的會計政策的結果，它也能幫助得到關于能夠公司的主要會計及報告問題的信息——也就是說，可能影響公司財務報告的會計的改變。因此，熟悉信息技術對公司財務報告過程的影響也是有用的。另外，在美國，審計委員會成員并不被期望是會計和審計方面的專家，財務董事和審計員將會在會議上就這些問題提出專家的建議，但是，審計委員會成員的準備應能使成員提出相關問題。審計委員會會議的次數是隨該委員會必須考慮問題的范圍和復雜性而變化，也隨公司已公布的結果如季度或半年度的財務報表的情況而變化。財務董事、內部審計負責人和外部審計員代表通常應參加所有的委員會會議。通常，委員會一年中應召開3～4次會議。

四、審計委員會的責任

審計委員會的工作集中于其主要責任，即在履行其關于財務報表過程及公司內部控制系統的有效性上協助公司董事會規范運作。這些責任主要有5項：第一，審查財務報表和其他報告以及重大會計政策的適用性，包括判斷問題的會計估算、披露的恰當及理解能力、財務報表內的一致性、可能被認作異常的重要的事項、重大審計調整、審計員的所關切的事及未調整審計差異;第二，內部控制;第三，外部審計，包括外部審計員的資格認定和審計服務的質量以及審計范圍及審計結果;第四，內部審計;第五，響應管理層的需要。

從規范角度來講，董事會對于期中和年度財務報表的安排負有責任，這些財務報表應該如實地反映所報告的事件并且與所有的必要的披露，審計委員會要通過對這些財務報告審委，包括任何其他有關董事會的報告或者對報表進行其獨立的檢查。該檢點應當是放在對所報收益的質量和信息披露的充分和公正上。在這種情況下，美國上市公司的審計委員會的檢查過程，通常包含下面幾方面的考慮：(1)會計準則的恰當體現;(2)決策的問題及帳目的估計;(3)信息披露的充分及合理性;(4)財務報表中的不一致;(5)特別關注的重要的非常及條款;(6)重要審計調整;(7)審計員的關注以及未調整的審計差異。

審計委員會除了關注上述已詳細論述的外，還特別關注那些在管理層和外部審計人員中引起爭議的問題。對董事會來講，確保公司運作和交易要承擔的風險可以被恰當地發現和處理是一個關鍵的問題。這一風險管理要求內部控制的有效體系的建立和維持。內部控制包括了所有管理層為確保公司的正常運作而采取的政策和程序。這當中包括堅持目標管理政策、資產的保障、欺詐及錯誤的預防和察覺、記錄的準確和完整以及可靠的財務信息的及時準備。

在一般情況，審計委員會要求管理層對交易要承受的風險所進行的系統性地識別以及保持的恰當的控制。尤其是審計委員會應該控制管理層為確保公司已完成的充分的內部控制及這些內部控制有效地作用而采取的策略。可見，審計委員會的內部控制包括：財務運轉及控制的有效性、內部和外部報告的可靠性和及時性適合、法規以及內部政策的一致性三個方面。為了把重點放在內部控制上，審計委員會的成員們一般會安排現場訪問并且檢查公司的內部控制體系的證明文件，以便于對問題更加熟悉。審計委員會也檢查任何由內部審計人員所作的定期報告以及由那些重點在于內部控制的薄弱地方進行識別的外部審計員所提交的管理文件。審計委員會同時也應弄清楚管理層致力于哪些薄弱方面而采取的行動的意途。與此相類似，審計委員會應考慮到是否存在任何非常的風險需要審計人員予以特別的關注控制。

審計委員會每年對外部審計人員的資格進行認定，并監督其工作情況以及收費是否合理。在評價其工作過程中，審計委員會還應同外部審計人員討論他們審計的結果，并搜集來自管理層的反面意見。同時，審計委員會也考慮外部審計人員從事的其他工作的性質，包括管理咨詢服務，以及審計人員獨立性造成的。在開始一年一度的審計工作之前，審計委員會應同管理層和外部審計人員討論審計工作的范圍。這使得委員會有機會考慮審計計劃是否完全的將重點放在他們和管理層關心的地方。當外部計人員完成細致的實地考察，并且準備好用于討論重點審計結果的財務報告草案后，應當同審計委員會召開有關的會議。需要指出的是，外部審計人員被希望獨立的進行工作，并要做出最佳的判斷。但有時管理層和外部審計人員之間就諸如花銷的會計處理方式、信息披露的充分性等問題也會產生分歧。這類意見分歧通常都是與判斷的結果和會計估計有關。盡管這些分歧常常通過管理層與外部審計人員之間的討論能夠解決，但是審計委員會也應提供一個有用的解決問題的論壇，或者至少應該了解管理層討論的、要解決的重要事項。

由于審計委員會也關心內部控制，所以，它也應當重新審核內部審計人員提交的有關報告以及管理層對報告的反應。同時，也要對重大問題的意見分歧進行監督。審計委員會還對以下進行檢查：內部審計職能部門的目的和工作情況、內部審計職能部門的表現和證明材料是否充分、內部審計人員報告的重大事宜、內部與外部審計人員之間的合作和證明協調情況。在美國，為了加強公司內部審計職能的獨立性，適當的做法是內部審計部門的領導應直接向審計委員會主席報告。作為董事會下的一個委員會，有時審計委員會也會應董事會之邀檢查不在正常的財務報告、內部控制、審計活動范圍之內的工作，具體包括：協助評估經營計劃、對所有重大的、不列入公司正常經營范圍內的交易進行檢查、監督是否遵守貸款合同、其要求是否合法和符合規定、是否遵守美國的上市法規、配合證券交易所的調查工作、審查公司參與的當前或即將進行的訴訟活動。在調查過程中，審計委員會是指導、控制這類調查的最合適的機構。

我們注意到，在美國的制度中，由于審計委員會的會議相對較少，一般要任命一名秘書安排會議及開會時間，并負責文件的發放。審計委員會開會時間應當告知公司的董事會，以便能夠使管理員知曉委員會的活動和建議。審計委員會應至少一年向董事會提交一次正式的報告，內容包括在該年度審計委員會的工作情況和審計結果。報告的具體內容包括：第一，內部控制系統效率的結論;第二，內部審計部門的效率和對內部審計結果及情況的結論;第三，用外部審計人員的討論結果和討論內容包括與內部審計人員和每年財務報告向管理層報告有關的工作活動;第四，關于外部審計人員任命的建議以及有關人員辭職、替換、解雇等問題。

需要指出的是，決定審計工作的范圍和內容是審計委員會的責任，而非公司，也非外部審計員的工作。實際上，審計委員會在履行其職責時幾乎總要雇傭外部審計員，但審計委員會仍然是唯一能決定審計工作內容的機構。可以預見，獨立董事會將會承擔越來越多的工作和責任，因此，上市公司慎重地選擇它的獨立非執行董事是很重要的，因為公眾對于公司的經營和治理情況的認知，在很大程度反映了獨立董事的工作質量，而這反過來又影響公司的股票在股市上的表現。

董事會工作情況的報告【篇3】

各位股東代表，大家好!

今天，蘭州--交通科技有限公司在這里召開股東代表大會，借此機會，我首先向在過去一年里為--公司的發展和壯大做出巨大貢獻的各位股東和股東代表表示衷心的感謝!下面，我受董事會的委托，并代表董事會，向諸位作20-年度工作報告，請予以審議!

20-年對于--而言是機遇與挑戰并存的一年，更是公司收獲的一年。本年度，公司在設計院的正確領導和支持下,緊緊圍繞發展經濟這一目標，抓機遇、求發展，全體員工齊心協力，頑強進取，各方面的工作都取得了一定的成績。在過去的一年里，公司全員團結拼搏、務實創新，始終堅持“創新從心開始”的經營理念，同心同德、真抓實干，切實完成了設計院下達的生產指標。下面對公司本年度的各項工作予以匯報。

一、狠抓生產，經營業績不斷提高

20-年，公司繼續圍繞“爭創勘察設計精品”的經營目標，堅持“創造從心開始”的經營理念，繼續深入貫徹落實__，把發展經濟作為公司發展的第一要務。一年來，公司在工程設計與施工、多媒體制作與演示、網絡監控及軟件開發等方面均取得了一定的成績，主要項目有：天水過境段兩階段施工___設計、三撫線三屯營至唐秦界段改建工程(第一合同段)兩階段施工___設計、曲麻萊至不凍泉三級公路安全設施設計、甘肅省水運局信息化系統工可報告及設計、s207線靖遠至會寧縣際扶貧公路一階段施工___設計、全省高速公路計重收費改造施工___設計、內蒙古自治區省道313線蘭家梁至嘎魯___機電設計、中川、天水路、瓜州收費站情報板施工等，公司全年共完成生產任務30多項，其中通過設計院承攬的生產任務近20項，___承攬生產任務15項。(詳細情況見附表)

二、完善制度，管理水平不斷提高

制度建設是企業發展的重要保證。公司發展至今，一是靠正確的領導和___策，二是靠廣大員工的支持和嚴格的管理。201-年，公司結合經營管理實際，對管理制度進行了第四次修訂，并制訂《蘭州--交通科技有限公司管理制度匯編》，內容涉及人事、財務、薪金、獎懲、采購、報銷、質量追究、內部控制等21項，基本達到了按制度和規定辦事的管理理念，公司管理逐步進入了科學管理的軌道，管理水平不斷提高，同時也有效促進了勞動生產率和工作效率的提高。

由于公司20-年的工作重心會偏向于機電施工，因此，我們會在設備采購管理、施工控制、招投標管理及資產、資質、資金(“三資”)管理上狠下功夫，不斷完善相關制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發展。

三、注重培訓，員工綜合素質不斷提高

一直以來，公司始終給予員工培訓工作極大的重視。采取公司外派深造、個人主動學習、聘請專家授課等多種形式進行培訓，同時保證每月至少兩次的學習時間;在學習內容上，不僅注重在思想___治方面的學習，同時對于專業知識方面的學習也相當重視。內容主要包括：現代企業管理知識、專業基礎知識、各門類的技術培訓等，對于成績突出者給予一定的獎勵，并由公司報銷相應費用。

通過學習培訓，有效地提高了廣大員工學習的積極性，使員工的整體素質得到了全面的提升。201-年，公司先后組織培訓員工10余人次。其中，12月23日媒體部赴北京進行為期六天的公路虛擬現實軟件培訓影響深遠，為康臨路制作虛擬現實作了充分的準備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現實打下了堅實的基礎。此外，公司還組織設計施工人員10余人進行了甘肅省建筑行業安全培訓、羅杰康交換機技術培訓等。目前公司開展的 “創新標兵、技術能手和科研小組活動”已接近尾聲，對于在活動中涌現出的先進個人和部門，公司也給予了一定的物質獎勵，這項活動我們將長期堅持下去，這樣做的目的既鼓勵了先進，鞭策了后進，員工的集體榮譽感得到了加強，同時，--的形象也得到了弘揚，各項工作都得到了促進。

四、注重企業文化建設，推動--健康發展。

企業的文化建設是企業發展的催化劑，更是企業健康發展的基礎。201-年，在設計院的正確領導下，公司全員緊緊圍繞生產經營目標任務的完成，繼續深入、持久地在全公司范圍內廣泛開展了爭創優秀部室等活動，工會利用雙休日、節假日開展形式多樣的文娛活動，諸如：組建--自行車隊、舉辦--籃球聯誼賽、部門之間聯誼等等。通過這些員工喜聞樂見的活動形式，極大地增強了企業的凝聚力，同時也極大地鼓舞和調動了員工工作的積極性、主動性和創造性，在公司形成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。

20-年新春團拜會，公司組織了近十人的籌備隊伍，利用下班休息時間及周末認真排練，經過時近兩個月的緊張準備，最終，由我們--公司選送的兩個節目均獲得了優異的成績，音樂劇《灰姑娘》獲得了二等獎，相聲《新潮相聲》獲得了三等獎。在活動中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發展事業，正是每一位--員工的辛勤努力才促成了--的不斷發展。

五、注重增強綜合實力，全面提升--形象

國家的富強靠的是綜合國力，企業的發展靠的則是綜合實力。對于--而言，僅憑設計、施工很難取得更大的進步，有鑒于此，公司領導在20-年時刻注重提升公司的綜合實力，無論是各種資質的申辦，抑或大型會議的承辦都是我們的工作重點。

董事會工作情況的報告【篇4】

各位股東代表、各位董事：

20_年是_x公司建設取得重突破的一年。在雙方股東單位的關心支持下，董事會切實履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責，面對煤炭行業嚴峻的經營形勢，以礦井建設為中心，忠實履行股東會決議，誠實守信、勤勉盡職，凝心聚力，銳意進取，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態度，自覺參與各項重事項的決策，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力地保障公司20_年各項工作目標的實現。在此，我謹代表董事會向一年來支持建設發展的各位股東代表、各位董事、監事，致以最誠摯的感謝!

今天，我受董事會的托，現就20_年董事會的工作情況及20_年工作計劃向會作報告，請各位股東予以審議。

第一部分20_年工作情況

一、攻堅克難，圓滿完成年度工作目標

20_年，公司董事會嚴格按法律法規、公司《章程》及監管部門的各項規章制度，認真履行職責，帶領全體員，從容應對宏觀經濟形勢變化帶來的挑戰，緊緊圍繞年度工作目標，以時不我待的精神，敢于挑戰自我、敢于打破常規、敢于創造性地開展工作，克服了地質條件變化、瓦斯涌出量增、人員素質參差不齊、經營形勢出現嚴峻局面等諸多困難，精心謀劃、科學部署，務實進取、奮力開拓，礦、土、安三類工程及選煤廠建設齊頭并進，礦井建設日新月異。3204首采工作面于20_年11月中旬實現貫通，12月1日投入安裝，3107接替工作面相繼全面進入機風巷施工階段，鐵路專用線建成具備通車條件，地面生產系統初步形成，具備出煤條件等，所有這些都為20_年礦井實現聯合試運轉打下了良好的基礎。三年多的時間，基本完成了240萬噸礦井的建設任務，杜絕了輕傷以上人身事故及重非人身事故的發生，實現了“投資最省、工期最短、安全高效”的建井目標，創造了淮北礦區建設史上的新紀元。20_年2月11日，3204首采面正常出煤。2月27日礦井順利通過集團公司聯合試運轉預驗收。目前已完成了環評、土地預審等程序審批，3月27日至29日，通過了國家發改專家組現場勘察評估，具備了項目核準條件。

二、堅守職責，發揮董事會決策作用

一是完善法人治理結構。20_年，董事會以法律法規及公司《章程》為指導，加強與集團公司董事會交流溝通，通過建立《股東會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《總經理工作規則》及《關聯交易實施細則》等一級制度，完善公司治理結構，進一步健全了權責分明、各司其職、立運作、相互制衡的“三會一層”法人治理結構。

二是切實履行各項職責。20_年，董事會組織召開董事會、股東會各一次，通過審議公司重決策，全面了解公司建設及經營情況。同時，各位董事勤勉盡責，認真履行董事義務，發揮專業技能和決策能力，對公司財務報告、風險防控、公司治理等事項作出了客觀、公正的判斷，發表立董事意見，全力支持管理層的工作。在安全管理、經營管理、科學建井、制度建設、隊伍建設及推進黨建等工作中發揮了重要作用，發揮了董事會戰略指導和科學決策的作用。

三、加強交流，規范公司正常運作

20_年，董事會通過傳閱文件、召開會議、聽取匯報和現場調研等多種方式，切實加強與監事會和經營管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會議均邀請全體監事列席，參與重事項決策過程，積極發揮監事會的監督作用，對監事會提出的意見和建議，董事會高度重視，仔細研究，合理吸收，及時改進，并明瑞復;另一方面，董事會定期聽取經營管理層工作匯報，并深入一線開展調研，詳細了解公司發展情況，有效保障了董事會決策的及時性、科學性和有效性，有力地促進了公司的穩健發展。

第二部分20_年工作計劃

20_年是_x公司由基建礦井向生產礦井轉型的第一年，是實現股東投資收獲的第一年，更詩司建設史上尤為關鍵的一年。面對嚴峻的經營形勢和歷史賦予的使命，董事會將以學習十八精神為契機，持續發揮董事會決策核心地位，不斷完善公司治理機制，把握建設發展局，增強市場意識，繼續發揚攻堅克難、勇擔重責的精神，實行科學決策，嚴抓細管，努力開創公司工作新局面。

一、明確年度工作目標

一是完成礦井建設項目全部程序的報批;

二是確保首采面和接替面正常接續，實現聯合試運轉、投產和產煤204萬噸的工作目標;

三是力爭實現盈利5000萬元;

四是加快33、34和81采區開拓準備，完成重點工程掘進進尺6900米，確保20_年高產穩產;

五是杜絕重傷以上人身事故、重非人身事故及重涉險事故，質量標準化達一級。實現安全年。

六是用工總量控制在規劃范圍之內，努力打造高素質的三支人才隊伍，職工收入不降低。

二、做好董事會換屆

本屆董事會自20_年6月成立以來，全體董事在公司機構設、完善機制、工程建設、生產經營等方面做了量工作，為公司的健康發展作出積極貢獻。根據公司章程規定，本屆董事會已到期，需及時進行換屆，產生新一屆董事會，并盡快開展工作。公司已報請各股東單位做好董事候選人推薦及換屆工作，確保董事會工作連續高效。

三、扎實開展董事會工作

20_年工作千頭萬緒，任務十分艱巨。董事會將繼續忠實地履行股東會所賦予的職責，充分發揮重事項決策和指導作用，為公司的穩健發展作出應有的貢獻。一是針對本公司治理中的薄弱環節，落實各項整改措施，加強決策信息的收集和處理工作，優化決策方案，不斷完善董事會議事規則，逐步健全科學決策機制，提高董事會的工作效率和工作質量。二是不斷完善和規范公司內部控制體系建設，進一步指導管理層優化部門和崗位設，科學劃分職責和權限，努力形成“各司其職、各負其責、相互配合、相互制約、環環相扣”的內部控制組織架構。三是結合市場變化和公司所處的發展階段，重新審視本公司戰略發展目標，不斷修訂戰略發展步驟，保障戰略規劃的現實性、操作性和科學性。四是從戰略的高度，審視公司在未來環境變化中人力資源的供給與狀況，科學制定人力資源規則，促進人力資源的獲取、利用和開發策略，確保公司的健康、可持續發展。五是進一步加強與監事會、經營管理層之間的溝通交流，并促使這種溝通交流實現制度化和經常化，以確保信息暢通，提高董事會決策的針對性和實效性，強化董事會決策的執行力。六是全體董事要進一步加強學習，提高認識，切實增強責任感和使命感，把握勢，抓住機遇，合理配資源，及時采取應對措施，充分發揮經營決策和指導作用，進一步鞏固董事會的決策核心地位，努力提升公司治理

各位股東，展望20_年各項任務目標，前景催人奮進。面對新的形勢和任務，我們將進一步完善決策機制，提高決策效能，按照股東方的標準與要求，創新思想觀念，改進工作作風，認真貫徹落實股東會決議，誠信、勤勉地履行職責，努力扎實工作，推動公司實現又快又好發展。

以上報告如有不妥之處，敬請指正。謝謝家!

董事會工作情況的報告【篇5】

20_年，公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》相關規定，認真履行股東會賦予的職責，深度強化公司治理、規范公司運作，科學精準決策，在化肥行業整體產能依然過剩，市場競爭激烈，農產品價格低迷，整體行情相對偏弱的背景下，緊緊圍繞年初經營計劃，根據國家政策、行業發展趨勢和自身經營特點穩步推進公司戰略落地，全面推進產拼新和營銷創新，穩步推進轉型，加快項目建設與技術研發，持續推進公司內部治理和人才隊伍建設提速升級，全年各項工作保持了穩健向上的發展態勢。

20_年，公司實現營業收入903，萬元，同比增長%;歸屬于上市公司股東的凈利潤68，萬元，同比增長%。截至20_年12月31日，公司總資產為874，萬元，較上年增長%;歸屬于上市公司股東的凈資產568，萬元，較上年增長%。

一、20_年重點工作完成情況

(一)持續發力結構優化，產拼新成效顯著

1、產拼新戰略穩步推進。公司制定了20_-20_年產拼新戰略規劃和銷量目標，將新型肥料產品規劃為特肥、有機肥+配方肥、緩控釋肥、生態級肥和現有新品五系列，根據終端市場情況及行業趨勢合理設計了新型肥料成長路徑及目標。設立五個項目組，各組構建均由營銷、研發和推廣形成鼎力支撐。與此同時，成立產拼新戰略員會對董事會負責，并接受董事長領導，負責跟進管理并進行激勵措施決策。為加強新型肥料產品的推廣工作，公司在原有農化組的基礎上成立了技術推廣部，按區域和作物分工，同時服務于五個項目組，并納入項目制的管理和激勵范圍。

2、創新體系建設取得突破。繼成立了北京新型肥料研究所后，與_農業學聯合申辦農業部作物專用肥料重點實驗室，經過省部兩級嚴格審核而成功獲批，使公司在國家級研發_臺的建設上取得了歷史性的突破。公司設立企業博士后工作站，與_農科院博士后科研流動站聯合培養，入駐博士已成功入站。公司全年申報專利24項，獲批專利22項，有3項發明專利進入實審階段，歷年累計獲取專利權108項。

(二)渠道激活全面推進，營銷創新已現成效

1、牽手國內頂級營銷咨詢公司迪智成，以兩廣市場為試點探索高效的營銷管理模式。經過一年時間的`鍛造，形成了“1店2戶3會”終端活躍模式、共建基金模式、網絡優化模式、直分銷結合模式和脫產辦事處主任管理模式等多種有效模式，對全國其他市場具有很的借鑒意義和復制推廣意義。

2、在渠道模式的創新上，勵志，歷經五年探索在20_年取得關鍵性突破。一是區域服務中心模式在云南紅河試水，邁出了公司建設自有渠道體系的第一步;二詩司化運作和直營模式在咸陽運行效果顯著，為客戶突破發展瓶頸、持續提升經營效益發揮了重要作用，該模式對于“高粘性”客戶的培育也有很好的引導示范性和可復制性;同時，針對客戶接班人，重點展開“洋二代”系列孵化工程，通過不拘一格的創新形式傳遞公司企業文化、未來發展與合作價值。

3、除了在傳統經銷商渠道上的開拓和改造外，在東北率先發掘了與中石油合作的全新渠道。將新洋豐的品牌、技術、產品、生產優勢與中石油完善的加油站網絡體系結合，利用立品牌，開辟第三渠道。

4、著力開展型會議促銷活動，全年由公司層面主導在南寧、泰安、昆明、楊凌、桂林、廣州、北京召開了十多場型會議，是有史以來召開型會議最多、最密集的一年。

5、在激勵模式方面，同步推行超額任務完成獎勵和營銷優勝獎勵。在經理層和業務員層面推行差異化績效管理，并實行末位淘汰制度。以上措施對調動營銷團隊的積極性、持續推升整體銷量目標，起到了巨的推動作用。

(三)牽手德國康樸專家，技術國際化實現突破

通過與德國康樸專家公司的戰略合作，新洋豐與其將在本地化生產與進口代理兩個層面達成多個領域的技術交流與支持、渠道結合與團隊支撐、質量控制與營銷推廣上的優勢互補，標志著公司在國際化上取得重突破。

康樸專家是全球領先的特肥專家，在特肥行業處于領先地位，其產品符合國際及國內特肥市場主流發展趨勢。在穩定性肥料方面、緩控釋肥料方面有技術有性，在葉面肥、生物刺激素方面有技術領先性，在水溶肥方面有技術先進性。

對于公司而言，一方面，通過本地化生產，在保證肥料質量和肥效的前提下，結合本公司國內高品牌知名度和強的營銷網絡，有效優化終端消費市場的產品結構，對于提升農民生產效益與強化生態環境保護有積極意義;另一方面，通過與康樸專家在技術研發與產品營銷上的交流切磋，進一步提升公司對穩定性肥料技術的研發和改進，形成有的技術核心研創力。本次合作是“德國技術，_制造”的完美結合，對于建立穩定性肥“先驅者”地位、夯實主業發展構成長遠影響，對公司核心競爭力加強、品牌影響力打造、未來盈利能力提升形成有力支撐。截止20_年2月，相關生產設備及物料已正式投產并達產，短時間內通過公司營銷網絡及康樸專家原有銷售渠道，順利接收首批訂單并及時發貨。

董事會工作情況的報告【篇6】

各位股東：

我受有限責任公司首屆董事會的委托向股東大會做工作報告，請予審議。

我們首屆董事會是年公司成立時，通過選舉、委派的方式組成的。在我們任職期間，得到了產業集團、控股公司領導以及全體持股會會員的信任、支持，在這里，我代表董事會全體成員，向大家表示衷心的感謝!

我的工作報告分三個部分：第一部分，本屆董事會工作簡要回顧;第二部分，公司取得的主要業績;第三部分，對下屆董事會的幾點建議。公務員之家，全國公務員共同天地

第一部分：本屆董事會工作簡要回顧

我們這屆董事會成立之后，面臨的形勢相當嚴峻、復雜：中國入世、來自全球化的競爭和挑戰非常激烈;“藥品法”的貫徹實施、企業的改造;國家宏觀調控的不利影響、醫療體制改革、藥品政策性降價以及近幾年因招投標本文來自網導致的市場非理性競爭的加劇、原材料能源價格一路上揚等等，這一切導致企業的利潤越來越薄，成長的壓力越來越大。

面對困難形勢，我們能夠認真履行《公司法》和《公司章程》等法律法規賦予的職責，勤勉盡力，認真負責;同時充分發揮經營層的才智，團結帶領全體員工，正視困難、解放思想、堅定信心、扎實工作，使公司在逆境中穩步發展。

自董事會組建以來，我們決策并實施了以下重大事項：

一、年，投資組建了以銷售為主營業務的藥業公司。該公司以市場為導向，通過密集的通路建設和有力的營銷策略，全面提升了的整體運作效率和市場駕馭能力，使企業的市場份額穩步增長，并形成了自己的營銷優勢。

二、年，董事會對中國即將入世、醫藥產業特別是中藥生產的未來，做了前瞻性分析，預見了只有“走質效同步增長之路”才是經濟可持續發展必然的選擇。當時，政府雖然推出了即《藥品生產質量管理規范》認證制度，但該認證只作為企業自愿行為。為了推進企業現代化、規范化、標準化的進程，使中成藥的技術含量得到提升，我們果斷決策：保證市場需求的同時，企業的重點工作就是組織工作班子，投入人力、物力，進行改造，這項決策得到了職代會的全額通過。

三、為了加快企業技術創新步伐，調動科研人員的積極性，年初，在公司原研究所基礎上，利用政府的扶持政策，投資成立了公司，并于五月份正式掛牌。自此，企業形成了以工業為主，科研、營銷為動力的發展格局。

四、_年我國遭遇了“非典”災害，在抗擊“非典”的過程中，我們在很短的時間內，組織進行了防非藥品的研究、生產、應市，這充分展示了企業圍繞市場高效快速的決策能力及應急能力，作為藥品生產業，也擔負起我們的社會責任。

五、為了完善公司治理結構，我們從建立健全企業制度入手，通過制度來規范公司的工作、處事原則和標準。自一九九八年至現在，我們根據國家政策法規以及企業發展的需要，三次對企業制度進行了全面修訂完善工作，這是企業依法經營、誠信經營、規范經營的保證，也是我們判別工作中對與錯、是與非、獎與罰的標準。

六、自一九九八年至現在，我們董事會審定了公司“十五發展規劃”、“十一五發展規劃”以及每年度發展規劃、經營方針;公司年度財務預、決算方案、利潤分配方案及彌補虧損方案。在對一些重大事項的處理上，都提交持股會討論通過。

第二部分：公司取得的主要業績

自一九九八年至現在，可以說是我們企業發展的關鍵期，也是重要的轉型期、機遇期，是面對嚴峻競爭、挑戰的考驗期。我們堅持發展是硬道理，堅持“外抓市場一著不讓，內抓管理細致入微”的思路，企業的各項工作中都取得了較好的成績，給國家、給社會、給各位股東都有了較好的回報。

銷售收入年為萬元，_年增加到萬元，每年平均遞增;

工業總產值年為萬元，_年增加到萬元，每年平均遞增;

利稅年為萬元，_年增加到萬元，每年平均遞增;

利潤年為萬元_年增加到萬元每年平均遞增%;

工業增加值年為萬元，_年增加到萬元，每年平均遞增%;

投資近萬元的改造，經過三年的辛勤努力，于二○○二年十一月二十日九個劑型一次性通過國家認證中心專家的現場認證，開醫藥行業全劑型認證之先河，當時這一成績在全國同行中也是屈指可數的;

員工的收入每年均有較大幅度的提高，到二○○五年底人均收入達到三萬多元。

公司的顆粒、顆粒、顆粒蟬聯省、市名牌產品稱號;公司還被授予省重合同守信用企業、省質量效益型企業、省高新技術企業獎牌;還多次榮獲省、市優秀管理企業、文明單位、市先進集體的榮譽稱號。

第三部分：對新一屆董事會的幾點建議

回顧過去，成績來之不易;展望未來，任重而道遠。未來的幾年，是實現_、建設和諧社會的重要戰略時期，對而言，更是重塑老字號新形象的關鍵期。新一屆董事會產生后，將接過歷史賦予的重任，為公司今后的發展開創一個新局面。在這里，請允許我代表本屆董事會對新一屆董事會工作提出幾點建議：

一、振奮精神，樹立創新意識

我們企業現在面臨的困難還是很多，作為企業最高決策層的董事會，他的精神狀態和創新意識，將直接影響到整個企業的生存和發展。只有牢固樹立“發展是硬道理”的信念，進一步解放思想，更新觀念，樹立創新意識、市場意識、競爭意識，增強責任感、使命感、危機感，自加壓力、不畏艱險、迎難而上，才能不負眾望，取得更大的成績。公務員之家，全國公務員共同天地

二、冷靜思考，勇于進行新的探索

“知己知彼、百戰不殆”，多分析自己、本地區、乃至全國的醫藥市場走勢，把握市場脈搏，尋求自身發展。希望新一屆董事會能認真總結我們工作中的經驗、教訓，要從市場調研、營銷策略、品種結構、人力資源、內部管理和改革等方面進行認真分析，理清思路，科學決策。要勇于進行新的探索，找準市場切入點，努力拓展新的增長點，改善盈利模式，為企業的進一步發展增添后勁。

董事會工作情況的報告【篇7】

《__銀行股份有限公司20_ 年度董事會工作報告》于20_ 年3 月25 日經本公司董事會審議通過。受本公司第五屆董事會的委托，根據《_______公司法》以及《__銀行股份有限公司章程》的規定，現向股東大會報告20_ 年度董事會的主要工作情況，請予審議。

一、20_ 年度董事會工作概況

20_ 年，本公司董事會嚴格遵照兩地上市規則和《公司章程》的規定，在監管部門各項規章__的指導下，勤勉忠實地履行各項職責，繼續強化戰略管理，推進業務結構轉型和事業部__，加強風險__指導和風險評估，強化資本管理，____信息科技治理，持續提升公司治理水_，圓滿完成了各項工作。

(一)強化戰略管理，推進業務結構轉型和事業部__，為 “二次騰飛”插上兩翼。

1、修訂五年綱要，確立發展目標，明晰市場定位。

20_年董事會結合本公司經營管理的實際需要，在前期工作的基礎上，通過行內外調研、專家研討論證等環節，修訂了《五年發展綱要》。修訂后的《五年發展綱要》進一步確立了“特色銀行、效益銀行”的發展目標，明晰了“民營企業的銀行、小微企業的銀行和高端零售客戶的銀行”的市場定位，并將_銀行總體發展戰略概括為“一個長期愿景、兩個發展目標、三個市場定位、四個實現策略、五個保障機制”，為各部門清晰地勾畫出二次騰飛的“行軍路線圖”，使全行各項工作緊緊圍繞著戰略定位展開。通過修訂五年發展綱要，我公司將以二次騰飛為目標，在保持業務規模同業排名穩步提高的前提下，重點提高公司效益和打造特色銀行，持續穩健發展，實現_銀行綜合競爭力的不斷提升。

2、推動業務結構調整和戰略轉型，創辦特色銀行。

20_ 年度董事會在“做民營企業的銀行、小微企業的銀行和高端零售客戶的銀行”這一市場定位的指導下，積極推動經營層進行業務結構的調整和轉型。積極深化民企戰略，實現民企客戶數量及存貸款規模的雙增長，提升中小企業金融業務專業化水_，細分市場，模式化開發客戶，實現快速、協調發展;建立小微業務領先特色，提高對客戶定價能力，建立_小微金融品牌優勢;加大對小微和民營企業主等高端客戶綜合開發，實施交叉銷售，提高金融服務水_和客戶滿意度。通過啟動民企戰略、大力發展中小、重拳出擊小微業務、開發高端客戶等一系列__，實現了客戶結構、業務結構和盈利結構顯著優化，降低對傳統粗放式增長模式的依賴，有利于我公司創辦特色銀行，提高資本使用效益，保持_銀行的可持續發展。

3、進一步深化事業部__，全面規劃流程銀行建設。

20_年，通過全面分析我公司金融事業部__三年以來的運行情況，深入研究國際先進銀行流程再造及事業部運行模式的成功經驗，緊密結合_市場環境及我公司實際，圍繞戰略目標，對事業部__的目標模式、路徑、實施步驟、推薦時間表和相關條件進行了具體設計，在全行基本形成“以客戶為中心”的流程銀行建設共識，為深化事業部__、全面推進流程銀行建設奠定了基礎。確立公司化、金融整合、多元化團隊的三大原則，具體設計現階段事業部體制優化方案，積極穩妥推進事業部體制優化，促進事業部_穩、健康發展;根據流程銀行建設總體規劃，結合本年度業務發展重點，啟動了20_ 年度流程銀行十一項重點項目和十一項專項課題，積極推進__創新。截至20_ 年末，項目和課題全部完成方案設計，大部分項目已進入實施階段。通過強調統籌推進與規范管理，使我公司流程銀行建設步入專業化、科學化發展軌道。

4、中間業務快速增長,收入結構優化效果顯著。

20_年度，在董事會推動業務結構轉型和資本約束理念的指導下，我公司中間業務快速增長，實現了“量增質高”。凈非利息收入占比15.8%(銀行口徑)，剔除海通因素同比提高2.7 個百分點，增長幅度在銀行同業機構中位居首位，收入結構優化取得了明顯效果。

5、貫徹集團化管理思路，加強對外投資機構的指導和管理。

20_年度，董事會根據我公司的總體發展戰略和集團化管理要求，在總結前期經驗的基礎上，由董事會戰略發展與投資管理委員會提出了我公司管理村鎮銀行的基本思路，即“__規范發展、集中風險管控、資源互通共享、分散靈活經營”，以及通過兩條線對村鎮銀行進行強化管理的方案。本年度，董事會積極探索完善村鎮銀行運營管理模式，繼續強化村鎮銀行發展戰略及經營策略方面的管理，引導村鎮銀行按照有利于風險__、有利于持續提升效益、有利于做出特色的原則，形成各自的經營方針和思路，加強村鎮銀行流動性風險管理和內外部審計__，完善并規范_品牌對村鎮銀行的輸出，__并加快村鎮銀行的品牌建設。同時，董事會積極指導并協助_金融租賃股份有限公司通過增資擴股、發行金融債、租賃資產轉讓等不同途徑，突破資本瓶頸，逐步緩解流動性短板，以支撐其業務的迅猛發展;督促_加銀基金公司加快完善公司治理結構，不斷提高公司治理水_，發揮我公司作為大股東對其指導作用。

(二)深化風險管理，加強對全行風險__指導和風險評估，督促落實各項風險__，深入開展風險調研工作。

20_ 年，本公司董事會充分發揮風險管理和風險__的職能作用，加強風險__的指導與落實，積極開展風險工作評估，加大力度督促落實監管部門風險__，進一步加強風險管理的__建設，從整體上加強了對公司經營風險的__和管理，提高了董事會風險管理工作的深度和廣度，促進風險管理水_的進一步提升。

1、加強風險__指導。為促進整體風險管控能力和管理水_的提升，在認真總結_ 年《指導意見》的編制經驗基礎上，董事會在20_ 年初編制了《__銀行20_ 年度風險管理指導意見》(以下簡稱《指導意見》)。《指導意見》緊密結合宏觀經濟形勢和銀行風險管理工作實踐，從做實、做細上下功夫，突出我公司向“民營企業、小微企業以及高端客戶的特色效益銀行”轉型的戰略思路，將監管部門“三個辦法一個指引”等__精神納入董事會的風險__，與董事會編制的《五年發展綱要》及總行各項風險__緊密銜接，堅持把每一條__細化到實處，做到可落實、可評估。

20_ 年《指導意見》還首次針對大公司業務、中小企業業務、零售業務等重點業務條線分別進行了風險提示，對全行風險管理工作更具指導作用，在__銀行業中首開先河，充分體現了_銀行公司治理的___和創新性。在指導意見的推動下，全行風險治理的架構逐步形成，全面風險管理的思想深入人心，各項風險管理的規劃和實施工作得以有條不紊地開展。

2、開展風險工作評估。為了發揮董事會的風險__職能，20_ 年董事會風險管理委員會分別在6 月下旬和年底開展了全行風險狀況和風險管理的.評估工作。通過行內訪談和數據資料的調閱，先后進行了風險狀況識別、風險評估測試、確認風險評估框架等工作，進一步規范風險評估的內容、__、時間表以及招標流程，最終出具了高質量的風險評估報告，為我公司不斷完善風險管理工作提供了重要依據。通過開展風險評估工作，充分體現了董事會及其風險管理委員會在履行風險管理、指導與評估職責，以及完善風險治理方面的努力與嘗試。

3、加大力度督促落實監管部門風險__。20_ 年，董事會及風險管理委員會進一步加強對監管部門出臺的各項風險__的學習整理，并加大力度督促行內____盡快落實。3 月份，為更好地貫徹落實銀監會有關流動性風險、聲譽風險和科技信息風險的管理指引，董事會督促總行____編制完成《流動性風險管理辦法》、《20_年流動性風險__指標》、《聲譽風險管理專題報告》和《_ 年信息科技風險管理年度報告》。這些報告分別對本公司流動性風險管理體系、__指標體系、__建設、信息披露等問題，聲譽風險管理體系建設、授權建議、培訓計劃等問題，以及_年度信息科技風險管理、信息安全、系統開發測試等問題提出了切實可行的實施方案與翔實說明，對切實落實監管__、填補__空白起到了積極的作用。